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证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-088 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023年 1 月 10 日（星期二）15：00 召开 2023 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日： 2023 年 1 月 4 日（星期三） （七）会议出席对象：有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 4-1会议室 二、会议审议事项 （一）议案名称： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票非累积投票提案 （二）议案内容披露情况 上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于预计在关联银行开展现金管理业务的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》 《第四届董事会第十三次会议决议公告》 《第四届监事会第十次会议决议公告》 （公告编号：202 （三）特别说明效表决权过半数通过。者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。资有限公司将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记事项 （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券与投资部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2 ）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。年 1 月 9 日（星期一）17:00 前送达公司证券与投资部，本次会议不接受电话登记。 （二）登记时间：2023 年 1 月 9 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。 （三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、其他事项 联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部 邮编：643000 联系人：何洁 电话：0813-8233659 传真：0813-8233689 电子邮箱：dmb@zgcmc.com户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序—15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序任意时间。服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2 授权委托书四川省自贡运输机械集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席 2023 年 1 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 提案编码 提案名称 栏目可以投 票 总议案：除累积投票提案外的所 有提案 非累积投票提案 关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案 关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案 关于公司 2023 年度日常关联交 易额度预计的议案 说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。委托人（签字或盖章）：委托人身份证（营业执照）号码：委托人股东账号：委托人持股数量：受托人（签字或盖章）：受托人身份证件号码：委托期限： 年 月 日至 年 月 日 签署日期： 年 月 日注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效
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